L'outil automatisé pour simplifier votre processus KYC & LCB/FT
Smart Oversight vous apporte la technologie pour réduire vos coûts de conformité et votre charge de travail.
Smart Oversight vous accompagne avec une solution simple pour respecter vos obligations KYC & LCB/FT.
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Recherche en un clic sur les listes de sanctions officielles, les PPE et les médias négatifs.
Une solution KYC & LCB/FT économique pour les petites et moyennes entreprises
Inscrivez-vous à notre version d’essai gratuite pour tester notre solution.
Screening des sanctions, PPE et médias négatifs
Conforme à l’Union européenne et à la Suisse
Plus d’une centaine de listes de sanctions incluant : Nations Unies, Union européenne, US-OFAC, SECO, HMT et bien d’autres.
Accès direct aux listes de sanctions officielles à jour
Ce qui nous permet de vous offrir des tarifs compétitifs et de réduire les risques liés à un tiers.
Une base de données de plus de 3 millions de PPE
Collectées depuis les sites gouvernementaux officiels aux niveaux régional, national et supranational.
Algorithme de traitement du langage naturel (NLP)
Améliore l’identification de l’entourage des PPE, y compris les membres de la famille et les associés, conformément à la recommandation n°12 du GAFI et à la directive LCB de l’UE.
Screening web de milliers de pages
Détectez les médias négatifs sur un individu ou une entité juridique dans plus de 30 langues.
Réduisez votre charge de travail et optimisez vos coûts
Automatisation robotisée des processus
Réduit considérablement la charge de travail manuelle, vous permettant de vous concentrer sur votre cœur de métier.
Toutes les données clients centralisées
Données de fond des clients, y compris sanctions, PPE et médias négatifs. Les informations clés peuvent être partagées entre vos équipes.
Scoring de risque intégré
Accédez à notre système de scoring de risque flexible intégré dans la solution.
Screenings périodiques automatisés
Créez des règles personnalisables au niveau global ou client. Une politique de screening basée sur les risques peut aussi être mise en place.
Solution SaaS facile d’accès
Vous avez uniquement besoin d’un navigateur récent sur n’importe quel ordinateur.
Interface intuitive
Vous aide à résoudre les alertes et vous permet d’ajouter des commentaires libres. Le système conserve l’historique de toutes les diligences effectuées.
Tarification flexible
Adaptée à vos besoins. Le plan tarifaire au volume le rend durable sur le long terme.
Données hébergées en Europe
Centres de données haute sécurité Tier III+ au Luxembourg, en Suisse et en France pour répondre à vos exigences de conformité.
“Notre solution en ligne rend votre processus plus rapide et réduit aussi vos coûts grâce à une tarification flexible”
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Tarifs
Plan mensuel
facturé mensuellement
* hors taxes
Essai gratuit- À partir de 50 dossiers
- Listes de sanctions : recherche quotidienne
- Listes PPE : recherche quotidienne
- Presse défavorable : surveillance hebdomadaire
- Gestion documentaire
- Gestion du scoring de risque
Plan annuel
facturé annuellement
* hors taxes
Essai gratuit- À partir de 50 dossiers
- Listes de sanctions : recherche quotidienne
- Listes PPE : recherche quotidienne
- Presse défavorable : surveillance hebdomadaire
- Gestion documentaire
- Gestion du scoring de risque
Paiement à l’usage
Idéal si votre utilisation varie dans le temps.
* hors taxes
Essai gratuit- Sans engagement
- Facturation à l’usage
- Mêmes fonctionnalités
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