Listes couvertes
Vos clients contrôlés sur plus de 140 listes officielles, en une seule recherche
Smart Oversight contrôle chaque client sur les listes de sanctions de l’ONU, de l’UE, de l’OFAC, du Royaume-Uni et du SECO suisse, ainsi que sur celles de plus de 55 pays. Les listes sont mises à jour chaque jour.
- Plus de 140 sources officielles
- Plus de 55 pays
- Mise à jour quotidienne
Les listes de référence
Contrôlez vos clients sur les principales listes du Luxembourg, de la Suisse et de l’Union européenne. Chaque liste renvoie à sa source officielle.
Union européenne
Sanctions financières de l’UE
La liste consolidée des personnes, groupes et entités visés par les sanctions financières de l’Union européenne.
Source officielleNations Unies
Liste consolidée du Conseil de sécurité
L’ensemble des personnes et entités visées par les mesures du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Source officielleSuisse
SECO
Les personnes, entreprises et organisations sanctionnées par la Suisse en vertu de la loi sur les embargos, publiées par le Secrétariat d’État à l’économie.
Source officielleFrance
Registre national des gels
Les personnes et entités visées par une mesure de gel des avoirs décidée par la France, tenu par la direction générale du Trésor.
Source officielleBelgique
Liste consolidée du SPF Finances
Les sanctions nationales, européennes et internationales applicables en Belgique, réunies en une liste par la Trésorerie.
Source officielleRoyaume-Uni
UK Sanctions List
Les personnes et entités désignées en vertu des règlements pris au titre du Sanctions Act, avec les mesures de sanctions qui leur sont applicables.
Source officielleÉtats-Unis
OFAC
La liste des Specially Designated Nationals et les autres listes de sanctions de l’Office of Foreign Assets Control.
Source officielleLuxembourg
CSSF
Les sanctions et mesures administratives publiées par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Source officielle
D’autres listes officielles, dans la même recherche
Chaque client est aussi vérifié sur ces familles de listes.
Autres listes nationales de sanctions
Les gels d’avoirs et mesures restrictives décidés par chaque État, parmi lesquels Monaco, les Pays-Bas, la Pologne, la République tchèque, les pays baltes, le Canada, l’Australie et le Japon.
Listes antiterroristes
Les personnes et organisations désignées comme terroristes par les autorités nationales, notamment aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et aux États-Unis.
Contrôles à l’exportation
Les entités soumises à des restrictions d’exportation, avec les listes du Bureau of Industry and Security américain et la liste des utilisateurs finaux du ministère japonais de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie.
Personnes recherchées
Les notices rouges d’Interpol, les fugitifs les plus recherchés d’Europol et les avis de polices nationales comme le Bundeskriminalamt allemand et le FBI.
Exclusions des banques de développement
Les entreprises et personnes exclues des marchés financés par la Banque mondiale, les banques africaine, asiatique et interaméricaine de développement et la BERD.
Des listes mises à jour chaque jour
Une liste de sanctions peut changer du jour au lendemain. Smart Oversight recharge ses sources chaque jour et vous montre où en est chacune.
Un rechargement quotidien
Les données de sanctions et de PPE sont rechargées chaque jour.
Un statut par source
Dans l’application, vous voyez la date de dernière vérification de chaque liste.
Vos clients recontrôlés chaque jour
Chaque plan inclut une recherche quotidienne sur les listes de sanctions et de PPE.
Sanctions, PPE et médias négatifs en une recherche
Les listes de sanctions ne sont qu’une partie du screening. La même recherche couvre les listes de PPE et les médias négatifs en ligne.
Découvrir notre solutionTestez le screening sur vos propres clients
Inscrivez-vous à notre version d’essai gratuite, ou dites-nous quelles listes comptent pour votre activité : nous vous montrons comment Smart Oversight les couvre.
Vous cherchez une liste précise ? Contactez-nous