Les dernières actualités KYC et LCB/FT

Ordinateur portable ouvert sur un bureau avec un carnet, un stylo et une tasse

2 novembre 2021

Comment respecter rapidement vos obligations de conformité KYC ?

Face à des réglementations anti-blanchiment toujours plus strictes, les PME doivent maintenir des processus de conformité solides. Voici les étapes clés pour respecter rapidement vos obligations KYC.

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Calculatrice, stylo et graphique financier sur un bureau

3 septembre 2020

Présentation de Smart Oversight à L’Ordre des Experts-Comptables

Pour aider ses membres à remplir leurs obligations LCB/FT, l’Ordre des Experts-Comptables du Luxembourg organise deux présentations de l’outil Smart Oversight en septembre 2020.

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Articles in English

Non-financial institutions subject to KYC/AML regulations
The 6th Anti Money Laundering directive (6AMLD): What is changing?
The anti-money laundering (AML) and counter terrorist financing (CTF) approach. Our checklist for successful “know your customer” (KYC) compliance
How to quickly meet your KYC compliance obligations
How to make KYC compliance easier, faster and cheaper
Discover Smart Oversight at Regtech Summit
“It’s done, finished. You just saved 4 days of forms”
“Motivation and resilience are key qualities”