Un contrôle à l’entrée en relation ne constitue qu’un instantané. Dans Smart Oversight, la fréquence de réexamen se paramètre par source et par niveau de risque, et les nouvelles alertes sont transmises à votre CRM.
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Comment relier votre CRM à l’API Smart Oversight : préparer les données, synchroniser les clients, recevoir les résultats de screening et les alertes, et ce qu’il faut vérifier avant la mise en service.
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Automatiser le screening KYC dans votre CRM, c’est simple sur le papier, mais le projet attend souvent son tour face aux autres priorités informatiques. Deepy Consulting, notre partenaire d’intégration au Luxembourg, peut s’en charger.
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Votre cliente n’est pas une PPE, mais son mari l’est. L’API Smart Oversight indique désormais dans l’alerte quel proche de la personne listée correspond à votre client, et leur lien de parenté.
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Un client créé par un collègue dans l’application Smart Oversight arrive désormais dans votre CRM. Les événements client sont émis quelle que soit l’origine du changement : application, import de fichier ou API.
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Chaque appel à l’API peut nommer le collaborateur pour le compte duquel il est fait. La décision est enregistrée à son nom, et une validation faite en son nom n’est acceptée que s’il est votre responsable LCB/FT (MLRO).
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Votre système n’a plus besoin d’interroger l’API à intervalles réguliers. Smart Oversight lui envoie une notification signée quand un screening se termine ou qu’une alerte est traitée, avec un journal des envois et un historique pour rattraper une panne.
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La version 2 de l’API Smart Oversight est ouverte. Votre CRM, votre portail d’entrée en relation ou votre back-office peut créer des clients, lancer des screenings sur les sanctions, les PPE et les médias négatifs, puis lire les alertes.
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Face à des réglementations anti-blanchiment toujours plus strictes, les PME doivent maintenir des processus de conformité solides. Voici les étapes clés pour respecter rapidement vos obligations KYC.
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Pour aider ses membres à remplir leurs obligations LCB/FT, l’Ordre des Experts-Comptables du Luxembourg organise deux présentations de l’outil Smart Oversight en septembre 2020.
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