La version 2 de l’API Smart Oversight est ouverte. Votre CRM, votre portail d’entrée en relation ou votre back-office peut créer des clients, lancer des screenings sur les sanctions, les PPE et les médias négatifs, puis lire les alertes.
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Face à des réglementations anti-blanchiment toujours plus strictes, les PME doivent maintenir des processus de conformité solides. Voici les étapes clés pour respecter rapidement vos obligations KYC.
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Pour aider ses membres à remplir leurs obligations LCB/FT, l’Ordre des Experts-Comptables du Luxembourg organise deux présentations de l’outil Smart Oversight en septembre 2020.
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